Міністерство доходів і зборів перевірятиме лише роботу тих підприємств та банків, які були причетні до роботи Webmoney Transfer, які за допомогою цієї системи приховували свої прибутки або приховували незаконну діяльність. Про це розповів начальник підрозділу по боротьбі зі злочинами із застосуванням найновіших технологій головного оперативного управління Міністерства доходів та зборів Василь Поїзд.

Крім того, обґрунтовуючи необхідність вилучення частини техніки під час обшуку офісів структур, причетних до роботи системи, представник МДС пояснив, що це було необхідно для проведення слідчих дій. «Наразі комп’ютерну техніку передано на експертизу. За попередніми висновками на ній міститься інформація щодо діяльності Webmoney Transfer», – зауважив Поїзд.

Він вказав на те, що в записниках деяких співробітників, які були вилучені, «відображено чорнові записи ведення бухгалтерії». «Вирішення проблем Webmoney в Україні цілком залежить від дій гаранта цієї системи в нашій країні. Мова йде про співпрацю зі слідством на поточному етапі та легалізацію своєї діяльності в майбутньому», – резюмував Поїзд.

Нагадаємо, що представники Податкової служби України 11 червня провели обшук в київському офісі компанії WebMoney. Пізніше Міністерство доходів і зборів України повідомило, що заблокувало на пов’язаних з компанією WebMoney рахунках 60 млн грн. А організаторам системи WebMoney загрожує позбавлення волі до 15 років. Вони підозрюються в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за статтею 209 Кримінального кодексу. Юристи вважають, що компанії буде складно довести легальність своєї діяльності в Україні. Втім, користувачам системи навряд чи загрожують якісь судові наслідки.

НБУ також повідомив, що не надавав дозвільних документів щодо діяльності WebMoney Transfer та випуску електронних грошей WebMoney Transfer в Україні.

Днями WebMoney також повідомили, що оформлення заявок на виведення коштів, на які були подані заявки після 11 червня, поки що здійснюватись не буде.

А 19 червня в Міністерстві доходів і зборів заявили, що після WebMoney можуть взятись і за Яндекс.Деньги.