Міністерство доходів і зборів України повідомило, що заблокувало на пов’язаних з компанією WebMoney рахунках 60 млн грн – повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву центрального офісу по роботі з великими платниками податків міністерства.
«Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ Web Money Transfer на території України», – йдеться в повідомленні.
Крім того, в повідомлені вказано, що на банківських рахунках підприємств, що входили в злочинну схему, заблоковані понад 60 млн грн.
Головне слідче управління встановило, що правила діяльності платіжної системи не погоджені з Національним банком України.
В ході обшуків в київському офісі WebMoney вилучена значна кількість комп’ютерної техніки, яка забезпечувала роботу платіжної системи і на якій зберігається інформація щодо діяльності системи.
«Користувачами цієї системи були інтернет-магазини, провайдери інфопослуг та фізичні особи, що намагалися приховати нелегальні фінансові операції», – йдеться в повідомленні.
Нині слідчі дії тривають. Після їх завершення матеріали будуть передані до суду для ухвалення рішення щодо організаторів злочинної схеми.
Як ми вже писали, представники Податкової служби України 11 червня провели обшук в київському офісі компанії WebMoney.
